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横山公安破获系列电信诈骗案件410起涉案金额230万
榆林新闻网 www.xyl.gov.cn 2018-05-16 09:55 来源:榆林新闻网 作者:谢晋 白喜东
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持续侦查6个月,奔赴5省20余市,榆林市公安局横山公安分局成功破获由“孙某被电信诈骗案件”牵出的系列电信诈骗案件,先后抓获以邓金某、邓银某同胞兄弟,陈某,沈某某为组织者,李某某为车手(在电信诈骗中负责取款)的电信诈骗犯罪嫌疑人5名,成功打掉电信诈骗团伙3个,查明涉及案件410余起, 涉案金额达230余万元,扣押用于作案的汽车3辆、笔记本电脑3台、涉案银行卡数张、作案手机及其它作案物品多件。

一起以更改某专业考试成绩为幌子的诈骗案件,牵出电信诈骗团伙

2017年7月28日,榆林市横山区居民孙某来分局报称:其被诈骗27200元,请求查处。经查,2017年7月19日以来,嫌疑人自称是某专业考试考务人员,通过QQ聊天的方式取得孙某的信任后,以帮其更改专业技术资格考试成绩为幌子,要求孙某汇款。孙某先后向对方提供的账户多次汇款共计27200元。接警后,横山公安分局及时启动公安部反电信诈骗侦办平台成功止付冻结资金5052元,迅速将案情汇报分局主要领导,横山区政府副区长、公安分局党委书记、局长杨利军高度重视,亲自督办此案,并要求分管领导包案,刑侦大队领导上案。分局党委委员、副局长鲁建江将该案列为“三打击一整治”专项行动侦查破案的重点案件,及时抽调精干力量,迅速开展侦破工作,要求刑侦部门主动出击、多措并举、迅速破案、追赃挽损。刑侦大队大队长贺鑫迅速部署侦破工作,组织成立专班,强化信息化手段运用,梳理类似案件,展开并案攻坚。侦查过程中,侦查人员将传统侦查手段与现代侦查措施相结合,多点碰撞,合成作战,奔赴西安、湖南、广东、浙江等地进一步调查核实。最终,以邓氏同胞兄弟二人为首的电信诈骗团伙浮出水面,并准确锁定其兄弟二人行动轨迹。2017年11月2日,专案组民警兵分两路,在湖南长沙、衡阳两地同时布控。当晚,将已察觉风声,意欲外逃的邓氏弟兄成功抓获归案。2017年11月3日,专案组民警趁胜追击,再次抓获另一名团伙成员陈某,成功破获孙某被电信诈骗案,并迅速对案件进行深挖。

不甘心的“车手”组织新的电信诈骗团伙实施诈骗

经查,2016年1月至2017年5月,邓氏兄弟及陈某原在外号“矮子”等人电信诈骗团伙中充当“车手”,后“矮子”案发被抓,团伙成员仍未收手,陈某便与邓氏兄弟商议共同实施电信诈骗,三人一拍即合,组成新的诈骗团伙,并详细明确团伙成员分工及获利分成。2017年6至8月份,按照事先商定的团伙成员分工,由陈某从网上购买某专业技术考试报名人员相关信息,邓金某在网上购买银行卡及QQ号码。准备就绪后,邓金某便通过网上联系他人群发诈骗短信至考生个人邮箱,考生一旦与其预留QQ号进行联系,团伙成员就用编好的剧本与受害人交流,逐步诱导受害人,并截取考生个人信息进一步取得信任,以能够提供考试真题、查分、改分等各种理由诱使受害人将钱汇到指定的银行账户,受害人一旦汇款后,邓银某等人便精心伪装,避开监控,迅速在其它市县ATM机进行取现。

瞄向某注册类考试考生信息,组成新的团伙“扩大业务”范围

2017年9月至11月,邓氏兄弟二人扩大“业务”,再次与沈某勇勾结组成新的犯罪团伙,并吸收李某某为“车手”。由团伙成员沈某勇获取全国范围内某注册考试考生信息,然后采用同样的手法进行诈骗。2018年2月7日,在湖南警方的密切配合下,横山公安将团伙成员李某某抓获,2018年4月27日,将沈某勇成功抓获。

连带破获410余起电信诈骗案,涉案金额高达230余万元

横山公安刑警经过近多半年的侦查,现已查清以陈某、邓氏兄弟、沈某勇等人为首的电信诈骗团伙非法购买公民信息、发布广告、聊天诱导、实施诈骗、专职取款等整个作案流程及体系,涉及案件410余起,涉案金额达230余万元。通过对嫌疑人电脑和手机上的数据进行查看和分析,发现嫌疑人邓金某的电脑中存有约21万条公民个人信息及诈骗时所使用的剧本380多个。目前,陈某、邓氏兄弟及李某某等涉案人员已被依法逮捕,4月27日,沈某勇被抓获归案,至此以“孙某被电信诈骗案件”牵出的系列诈骗案件5名主要犯罪嫌疑人被抓获,案件还正在进一步深挖中。

案件破获为横山公安打击电信诈骗犯罪积累成功经验

“孙某被电信诈骗案”发案后,横山公安分局及时成立专案组,组织精干警力对案件开展侦查,深度研判,合成作战,紧紧围绕电信诈骗案件的资金流向,遁线追踪,落地查人,并及时跟进侦查手段,确定嫌疑人身份。案件侦查中,横山公安刑警“咬住青山不放松”,侦查员连续工作、持续上案,蹲点守候、化妆侦查、克服艰难险阻,查明了诈骗团伙的组织架构和人员轨迹。同时,主动加强与外省、地市公安机关协作,坚持边侦、边学、边积累,建立了快速止付、快速立案、快速行动的工作机制,为今后打击电信诈骗犯罪积累了成功经验。

 

编辑:LY

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